SANA'A, 28. Oktober 2023 (Saba) - Das erste Forum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Jemen fand heute in Sana'a statt, organisiert vom Institute of Banking Studies in Zusammenarbeit mit der Informationssammlungseinheit der Zentralbank des Jemen.
Die Teilnehmer, die Ministerien, staatliche Institutionen, Strafverfolgungsbehörden (Ermittlungsbehörden) und Institutionen des Privatsektors vertraten, diskutierten (9) Arbeitspapiere, die sich mit Finanzkriminalität und Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung, organisierter Kriminalität und ihren vielfältigen Auswirkungen, Korruptionskriminalität und deren Zusammenhang befassten mit Finanzinstituten.
Die Beiträge befassten sich auch mit Drogenkriminalität und ihrem Zusammenhang mit Finanzkriminalität und Cyberkriminalität im Zeitalter des technischen Fortschritts, der Rolle der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, der Rolle von Bewusstsein und Aufklärung bei der Bekämpfung dieser Straftaten sowie den Auswirkungen von Finanzkriminalität auf die Gesamtwirtschaft und schließlich die Partnerschaft mit dem Privatsektor bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Bei der Eröffnung wies der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank für den lokalen Banksektor, Ali Al-Shammahi, auf die Bedeutung des Forums für die Vorstellung von Finanzkriminalität, ihren Arten, Methoden zu ihrer Bekämpfung und der damit verbundenen organisierten Kriminalität hin.
Das Forum wurde als Gelegenheit gesehen, Visionen und Ideen zwischen den mit der Bekämpfung von Finanzkriminalität befassten Behörden sowie zwischen ihnen und dem Privatsektor auszutauschen und Anstrengungen zur Bewältigung ihrer Risiken und zur Verringerung ihrer negativen Auswirkungen zu mobilisieren.
Er erklärte, dass Finanzkriminalität als sehr schwere Straftat angesehen werde, da sie massive wirtschaftliche, sicherheitspolitische, politische und soziale Schäden verursache, deren Steuern und Kosten von der Volkswirtschaft und dem privaten Sektor getragen würden.
Er wies darauf hin, dass die Vertiefung des Wissens und die Sensibilisierung aller Bürger, Institutionen und betroffenen Parteien für die Gefahren dieser Verbrechen, ihre Realität, ihre Rechtsnatur und die verschiedenen Arten und Methoden ihrer Begehung dazu beitragen, ihnen entgegenzutreten, sie zu verhindern und zu bekämpfen.
Al-Shamahi forderte die betroffenen Behörden auf, die Ausbildung und Qualifizierung ihrer Kader im Bereich der Bekämpfung dieser Verbrechen zu intensivieren.
Er äußerte seine Hoffnung, dass das Forum Empfehlungen ausarbeiten werde, die zur Koordinierung der nationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beitragen und die Rollen und Verantwortlichkeiten der betroffenen Behörden, Strafverfolgungsbehörden und Ermittlungsbehörden bei der Bekämpfung dieser Verbrechen definieren würden.
Auf dem Forum besprach der Leiter der Informationssammlungseinheit der Zentralbank von Jemen, Wadih Al-Sada, in Anwesenheit des Unterstaatssekretärs der Zentralbank von Jemen für den Bereich Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten, Amin Al-Mutawakkil, die Ziele des Forums und seine Bedeutung für die Stärkung der Partnerschaft und die Koordinierung der Bemühungen zur Bekämpfung dieser schweren Verbrechen.
Er wies darauf hin, wie wichtig es sei, Informationen auszutauschen, das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen Geschäftspartnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu festigen und die Rollen und Verantwortlichkeiten jeder Partei festzulegen.
Er betonte die Notwendigkeit konzertierter öffentlicher und privater Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und damit verbundenen Straftaten sowie zur Entwicklung von Partnerschaften zwischen den zuständigen Behörden, um ihre Rolle bei der Bekämpfung von Operationen zu stärken.
Während der Generaldirektor des Institute of Banking Studies, Abdul Ghani Al-Samawi, die Notwendigkeit ansprach, das Bewusstsein und die Aufklärung über die Schäden von Finanz- und organisierter Kriminalität, Drogenkriminalität, Korruption und Cyberkriminalität sowie den Schaden, den sie Einzelpersonen zufügen, zu stärken, und welche Belastungen sie für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft mit sich bringen.
Er wies auf die Gefahren dieser Verbrechen, ihre Realität, ihre Rechtsnatur, die verschiedenen Arten und Methoden ihrer Begehung sowie auf Möglichkeiten hin, ihnen entgegenzutreten, sie zu verhindern und zu bekämpfen.
Al-Samawi würdigte die Unterstützung des Gouverneurs der Zentralbank des Jemen, Hashem Ismail, bei der Durchführung dieses Forums, das einen wichtigen Schritt zur Verstärkung der Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität darstellen wird.
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resource : Saba
