Das erste Forum zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche findet in der Hauptstadt Sana'a statt

Ziel des Forums, an dem zahlreiche Experten und Spezialisten auf dem Gebiet der Bekämpfung der Finanzkriminalität teilnahmen, ging es darum, Betrugs- und Geldwäschedelikte sowie die Bedrohungen und Risiken, die sie für Devisen- und Überweisungsunternehmen und -einrichtungen sowie deren Mitarbeiter darstellen, hervorzuheben.

Außerdem ging es darum, die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Straftaten zu bündeln und die Mittel zu ihrer Bekämpfung zu stärken sowie die Rolle der Compliance in Unternehmen und Finanzinstituten zu stärken, um Betrug und Geldwäsche einzudämmen, ihre Risiken zu bewerten, aufzudecken und der Zentralbank zu melden.

Ziel des Forums war es, die Bedeutung der Schulung von Mitarbeitern von Bankunternehmen, der Herausgabe interner Richtlinien, Verfahren und Richtlinien zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche, der Anerkennung von Überweisungsnetzen und Wechselstuben und -einrichtungen, die bei der Bekämpfung dieser Verbrechen tätig sind, hervorzuheben, die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen den mit der Bekämpfung von Finanzbetrug und Geldwäsche befassten Behörden zu verbessern und eine Plattform zu bieten, um die Herausforderungen und Probleme zu erörtern, mit denen der Jemen in dieser Hinsicht konfrontiert ist.

Bei der Eröffnung des Forums wies der Leiter der Abteilung für die Sammlung von Finanzinformationen bei der jemenitischen Zentralbank und stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Ausschusses zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Wadih Al-Sada, auf die Bedeutung der Durchführung dieser Konferenz angesichts der Zunahme von Betrugsdelikten hin, von denen früher Bürger und Expatriates betroffen waren und die begannen, nationale Ersparnisse zu plündern und einzudringen, um das Kapital von Unternehmen und Einrichtungen abzuschöpfen.

Er sagte: "Es war notwendig, sich in diesem Forum zu treffen, um über Betrugs- und Geldwäscheverbrechen zu diskutieren, weil sie schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben." Er lobte die Bemühungen der Compliance-Verantwortlichen in Börsengesellschaften und Banken für ihre großen Anstrengungen bei der Bekämpfung von Straftaten, insbesondere von Betrug und Geldwäsche.

Die Herren bedankten sich bei der Money Changers Association und ihrem Team, das mit der Methodik der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung arbeitet, um verdächtige Gelder zu verfolgen und seine Mitglieder zu schützen. Er wies darauf hin, dass einer der Gründe für die Ausbreitung von Betrugsdelikten die Vernachlässigung von Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Straftaten ist, die zu einer Grundvoraussetzung für alle Unternehmen geworden sind, die im Bereich des Umtauschs und der Überweisungen tätig sind.

Er forderte die Money Changers Association auf, von den Erfahrungen einiger Länder zu profitieren und einen Ethikkodex unter ihren Mitgliedern zu entwickeln, um die Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten und Strafen für diejenigen festzulegen, die gegen diese Verfahren verstoßen, da die Verletzung dieser Verfahren jedes Unternehmen oder jede Einrichtung großen Risiken aussetzt.

Der Generalsekretär der Zentralbank, Hashem Al-Amir, betonte seinerseits in der Rede der Bank, wie wichtig es sei, dieses Forum abzuhalten, um viele Empfehlungen und Ergebnisse zu erarbeiten, die zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beitragen, von denen vor allem Betrug und Geldwäsche betroffen sind, unter denen viele Unternehmen und Einzelpersonen leiden.

Richter Rashid Al-Munaifi, Mitglied und Berichterstatter des Nationalen Ausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche, wies darauf hin, wie wichtig es sei, diese Verbrechen zu bekämpfen, da sie Risiken für Finanzinstitute, einschließlich Wechselstuben und Einrichtungen, darstellten, was von jedem im öffentlichen und privaten Sektor erfordere, ihnen mit allen möglichen Mitteln und Mitteln entgegenzutreten.

Er wies auf die Vielfalt der Mittel und Methoden hin, mit denen diese Verbrechen begangen werden, und auf der anderen Seite gibt es viele und ausgeklügelte Methoden, um sie zu bekämpfen und zu bekämpfen, die eine große Wirksamkeit bei der Verhütung dieser Verbrechen haben, wenn sie auf die richtige und angemessene Weise eingesetzt werden.

Richter Al-Munifi erklärte, dass Prävention dem Land, den Unternehmen, den Institutionen und dem Finanz- und Bankensystem die Hälfte der potenziellen Auswirkungen und Risiken ersparen kann, so dass sich der Kontrollprozess um die andere Hälfte kümmert. Er wies darauf hin, wie wichtig es ist, sich auf Ausbildung, Rehabilitation und Sensibilisierung zu konzentrieren, um dazu beizutragen, korrekte Informationen bereitzustellen, die Effizienz der Mitarbeiter zu steigern, ihre Leistung zu verbessern und ihre Fähigkeiten zu entwickeln, verdächtige Operationen zu erkennen, ihre Gefahren zu verstehen, eine Gesellschaft zu schaffen, die Verbrechen ablehnt und eine Mauer gegen Kriminelle bildet.

Er erklärte, dass der Ausschuss darauf hinarbeite, ein Höchstmaß an wirksamer Koordinierung zwischen den Behörden zu erreichen, die mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Bekämpfung von Betrugsdelikten auf nationaler Ebene befasst sind, und seine Bemühungen um die Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen zur Bekämpfung dieser Straftaten, einschließlich der Pflichten und Verpflichtungen der Finanzinstitute, intensiviere.

Er wies auf die Verantwortung der Wechselstuben und -einrichtungen bei der Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, seiner Durchführungsbestimmungen und der Anweisungen der Zentralbank im Rahmen der Integration der Bemühungen des privaten Sektors mit der Verantwortung der Regierung bei der Bekämpfung dieser Verbrechen hin.

Der Präsident des jemenitischen Geldwechslerverbandes, Nabil Al-Luck, wies wiederum auf die Bedeutung der Organisation dieser Veranstaltung hin, die zu einem heiklen und wichtigen Zeitpunkt stattfindet. Er wies darauf hin, dass der Ausbreitung dieser Verbrechen nur durch die Integration der Bemühungen aller betroffenen Parteien, angeführt von der Zentralbank, dem Anti-Geldwäsche-Komitee und den Sicherheitsbehörden, begegnet werden kann.

Er wies auf die Bedeutung der Rolle von Börseneinrichtungen und Unternehmen hin, um sich vor Betrug zu schützen, den Devisensektor und den Finanz- und Handelssektor im Allgemeinen zu erhalten und die Rechte von Einzelpersonen und Unternehmen zu schützen. Er betonte, dass diese Ziele nur durch die Durchführung von Schulungsprogrammen und Kenntnissen über die neuesten Betrugsmethoden erreicht werden können, um sie zu bekämpfen und die Zusammenarbeit und Koordination zwischen der Einheit für die Sammlung von Finanzinformationen bei der Zentralbank und den Wechselstuben und -einrichtungen zu verbessern, was eine der Früchte dieser Koordination ist.

Der Direktor des Franchise-Netzwerks, Mohammed Al-Muntab, lobte die Bemühungen der jemenitischen Zentralbank, des Anti-Geldwäsche-Komitees und der Money Changers Association bei der Durchführung des Forums, das darauf abzielt, das Problem des Finanzbetrugs und seiner Bekämpfung zu diskutieren und das Bewusstsein der Geldwechsler für seine Bekämpfung zu schärfen.

Er erklärte, dass Finanzbetrug ein gefährliches Phänomen ist, das Finanzinstitute, einschließlich Börsen- und Überweisungsunternehmen, bedroht und ein globales Phänomen ist, das auf Milliarden von Dollar jährlich geschätzt wird. Er wies darauf hin, dass der Jemen eines der Länder ist, die unter Finanzbetrugsdelikten leiden, was ihre Bekämpfung zu einer großen Herausforderung macht, die konzertierte Anstrengungen aller betroffenen Behörden, wie Regulierungsbehörden, Finanzinstitute, Sicherheitsbehörden und die Zivilgesellschaft, erfordert, um das Bewusstsein für diese Verbrechen und ihre vielfältigen Mittel und Methoden zu schärfen.

Die Sitzungen, Seminare und Workshops des Forums unter der Leitung von Herrn Al-Munifi, dem Direktor für Compliance bei der Al-Mantab Company, Hamdi Mughlas, und dem Geschäftsführer der Money Changers Association, Ahmed Al-Awadi, diskutierten fünf Arbeitspapiere, das erste über Geldwäscheverbrechen und Mittel zu ihrer Bekämpfung, das von einem Mitglied und Berichterstatter des Nationalen Ausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgestellt wurde, und das zweite konzentrierte sich auf Mazen Bayad, Leiter der Informationstechnologiedienste bei More Yemen, über die Sensibilisierung für die Risiken von Betrug und Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit Technologie, und Ayoub Al-Meidma, Direktor der Abteilung für Verifizierung und Compliance bei der Informationssammeleinheit der Zentralbank, präsentierte ein drittes Papier mit dem Titel "Compliance und ihre Rolle bei der Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche".

Im vierten Vortrag befasste sich der Direktor der Notifizierungsabteilung der Financial Information Collection Unit der Zentralbank, Taha Al-Rahoumi, mit der "Bekämpfung von Finanzbetrug in Wechselstuben", während Yahya Al-Mansouri, Direktor für die Aufsicht über Zahlungssysteme in der Generalabteilung für Zahlungssysteme der Zentralbank, das fünfte Papier über Verbraucherschutzvorschriften und -verfahren vorstellte.

Die Teilnehmer des Forums empfahlen die Notwendigkeit, Wechselstuben und -einrichtungen zu verpflichten, ein Anti-Geldwäsche-Programm zu erstellen, das in der Verantwortung des Unternehmens oder der Einrichtung liegt, als ein System, mit dem sie daran arbeiten, diese Verbrechen zu bekämpfen, indem sie interne Antikorruptionsrichtlinien und -verfahren und Sorgfaltspflichten herausgeben, um die Identität des Kunden und des tatsächlichen Begünstigten sowie den Zweck der durchgeführten Operationen zu ermitteln und Geldwäscherisiken zu verwalten, indem sie ihre Kunden, Operationen und Dienstleistungen nach dem Grad des Risikos klassifizieren und die Einheit für die Sammlung von Finanzinformationen bei der Zentralbank über Verdachtsfälle informieren.

Zu den Empfehlungen gehörten die Notwendigkeit für Börsengesellschaften, eine Compliance-Funktion als eigenständige Funktion des Verwaltungsrats einzurichten, einen Compliance-Beauftragten zu ernennen, der Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug in der Gesellschaft oder Einrichtung umzusetzen, ihm die Möglichkeit zu geben, Verdachtsfälle an die Financial Information Collection Unit zu melden, sowie die Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen und Ausrüstung, die für die Arbeit der Compliance-Einheiten erforderlich sind, und die Förderung einer Kultur des Engagements im Unternehmen oder in der Einrichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrugsdelikten.

Sie betonte die Notwendigkeit, einen Leitfaden zur Betrugsbekämpfung in jedem Unternehmen und jeder Börseneinrichtung zu erstellen und ihn an alle Mitarbeiter zu verteilen und ein umfassendes und kontinuierliches Schulungsprogramm dieser Unternehmen und Einrichtungen vorzubereiten und die notwendigen Budgets für seine Umsetzung bereitzustellen, damit ihre Führungskräfte und Mitarbeiter über Kontrollverfahren sowie über die gebührende und strenge Sorgfalt und die Indikatoren für Verdacht, Verständnis und Verständnis sowie über interne und externe Meldeverfahren, die Anwendung lokaler und internationaler Verbotslisten und den Verbraucherschutz geschult und aufgeklärt werden.

Zu den Empfehlungen gehörten die Einrichtung der Abteilung für finanziellen Verbraucherschutz bei der jemenitischen Zentralbank, die Herausgabe von Verbraucherschutzanweisungen durch die Bank, die Verpflichtung von Wechselstuben und Einrichtungen, die Kunden über Geldwäsche und Betrugsdelikte aufzuklären und ihnen vorzubeugen und zu bekämpfen, indem sie Aufklärungsplakate veröffentlichen, und dass Kundendienstmitarbeiter Kunden beraten, um nicht in die Falle von Betrugsdelikten zu tappen und mutmaßliche Operationen nicht durchzuführen.

Das Forum empfahl auch die Einrichtung eines Schulungszentrums, das dem Verband der Geldwechsler angeschlossen ist, um Unternehmen und Einrichtungen zu schulen, sowie die Ausbildung von Ausbildern aus den Reihen der Mitarbeiter dieser Unternehmen sowie die Nutzung des Personenstandsprogramms für den Personalausweis mit der nationalen Nummer, und dass die Kommunikation darüber über die Zentralbank, den Nationalen Ausschuss zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Abteilung für die Sammlung von Finanzinformationen der Bank erfolgen sollte, sowie die Einrichtung eines jährlichen Forums für Compliance-Beamte in Börsenunternehmen und -einrichtungen, um Themen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften zu erörtern und ihre Rolle bei der Anwendung von Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung zu aktivieren. Finanziell.

Das Forum umfasste die Präsentation von Modellen für Formen und Methoden von Betrugs- und Geldwäscheverbrechen und Möglichkeiten zu deren Bekämpfung und Prävention sowie die Ehrung des Nationalen Ausschusses zur Bekämpfung von Geldwäsche, der Einheit für die Sammlung von Finanzinformationen bei der Zentralbank des Jemen, der jemenitischen Geldwechslervereinigung sowie von Wechselstuben und -einrichtungen.

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