Sanaá -26 de octubre de 2023 (Saba): Pasado mañana sábado se celebrará en Sanaá el Foro para la lucha contra los delitos financieros, organizado por el Instituto de Estudios Bancarios en cooperación con la Unidad de Recopilación de Información del Banco Central de Yemen.
El foro tiene como objetivo arrojar luz sobre los delitos financieros, sus tipos y métodos para combatirlos, y crear un espacio de presentación, discusión e intercambio de visiones e ideas entre los actores, además de movilizar esfuerzos para gestionar los riesgos de los delitos financieros y reducir sus efectos negativos.
El Director General del Instituto de Estudios Bancarios, Abdul Ghani Al-Samawi, explicó que al foro asiste un grupo de élite de especialistas en leyes contra el lavado de dinero y luchadores contra los delitos financieros en instituciones financieras y agencias gubernamentales responsables de la aplicación de la ley que están trabajando para llevar a los delincuentes financieros ante la justicia.
Dijo que en el foro se discutirán una serie de documentos de trabajo, incluidos conceptos generales de delitos financieros y formas de combatirlos, delitos organizados y sus repercusiones, la conexión entre el control de drogas y los delitos financieros, la corrupción y su relación con las instituciones financieras, los delitos cibernéticos en la era del progreso técnico, el papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra los delitos financieros y el impacto de estos delitos en la economía.
El foro también presenta los riesgos de los delitos financieros y delitos conexos para el sistema financiero y la seguridad económica y la asociación con el sector privado para combatirlos y educar a la sociedad sobre sus riesgos, efectos negativos y repercusiones a nivel nacional e internacional para mejorar los esfuerzos para combatirlos. blanqueo de capitales y financiación del terrorismo e intercambio de información.
Señaló la importancia del foro para fortalecer la asociación, coordinar esfuerzos para combatir estos graves delitos, intercambiar experiencias, abrir canales de comunicación entre los interesados, iniciar un diálogo eficaz con el sector privado, crear una asociación real y formular recomendaciones. que incluyan medidas prácticas para mejorar los esfuerzos para combatir los delitos financieros
G.H.
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