Saná - Saba:
Hoy se celebró en Saná el segundo foro para combatir los delitos financieros, titulado “Combatir los delitos financieros a la luz de la transformación digital”, organizado por el Instituto de Estudios Bancarios en cooperación con la Unidad de Recopilación de Información del Banco Central de Yemen.
El foro, con la participación de representantes de bancos, instituciones financieras y partes interesadas, tenía como objetivo arrojar luz sobre los desafíos de los delitos financieros a la luz de la transformación digital y explorar las mejores prácticas para mejorar el cumplimiento y la protección digital en las instituciones financieras y el papel de el Banco Central para enfrentar estos desafíos.
En la inauguración, el miembro de la Junta Directiva del Banco Central, Hamoud Al-Najjar, destacó la importancia de los esfuerzos concertados de las autoridades interesadas y las instituciones del sector privado para crear una verdadera asociación para combatir los delitos financieros, mediante el intercambio de experiencias y visiones y movilizar esfuerzos para gestionar sus riesgos y reducir sus efectos negativos, y crear conciencia contra estos delitos, especialmente los delitos de blanqueo de capitales.
Señaló que los objetivos del foro se enmarcan en las tendencias del Estado en la lucha contra la delincuencia, especialmente la criminalidad financiera, que causa daños económicos, de seguridad, sociales y de otro tipo, cuyos impuestos y costos son soportados por la economía nacional y el sector privado por igual.
Señaló que profundizar el conocimiento sobre la naturaleza de los delitos financieros y las formas y métodos de cometerlos ayuda en gran medida a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las partes interesadas y las instituciones financieras a enfrentarlos.
Al-Najjar destacó la importancia de la formación, cualificación y concienciación del personal de las instituciones gubernamentales y financieras, así como de educar a la sociedad en general sobre los peligros del cibercrimen y las formas de protección.
Instó a los participantes en el foro a intercambiar visiones e ideas y presentar recomendaciones que incluyan pasos prácticos para mejorar los esfuerzos para combatir los delitos financieros y la coordinación entre todas las autoridades competentes.
En el foro, al que asistió el subsecretario adjunto del Banco Central de Yemen, Balqis Al-Fusail, el jefe de la Unidad de Recopilación de Información del Banco Central, Wadih Al-Sada, indicó que el foro es una oportunidad para estudiar qué las instituciones financieras y no financieras necesitan en materia de mecanismos para combatir los delitos financieros de todo tipo y activar el rol de supervisión y cumplimiento de conformidad con la Ley contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Instó a la necesidad de que todas las instituciones - "agencias gubernamentales de todo tipo y el sector privado y sus diversas instituciones" trabajen conjuntamente para combatir los delitos financieros y aumentar el nivel de conciencia sobre sus peligros... destacando que el Banco Central y Las agencias gubernamentales organizan el trabajo de supervisión en las instituciones financieras de acuerdo con los estándares internacionales.
Señaló que los organismos judiciales y de seguridad se han convertido en un socio activo en la lucha contra los delitos financieros, detectándolos, arrestando a los perpetradores y recibiendo e interactuando con las denuncias.
Por su parte, el director del Instituto de Estudios Bancarios, Abdul Ghani Al-Samawi, repasó los objetivos del foro como plataforma de discusión e intercambio intelectual entre expertos y tomadores de decisiones para presentar los desafíos actuales y proponer soluciones efectivas para enfrentar este creciente fenómeno.
Destacó que hacer frente a los delitos financieros digitales requiere estrategias integradas que combinen la innovación digital, una gobernanza estricta y una estrecha cooperación entre gobiernos e instituciones financieras para mejorar la seguridad financiera digital.
El foro discutió cuatro documentos de trabajo, el primero trata sobre el concepto y la descripción de los delitos financieros digitales y los desafíos legales y éticos de los delitos financieros, y el segundo trata sobre los conceptos básicos de cumplimiento y transformación digital y la función y procedimientos de cumplimiento en luz de la transformación digital.
El tercer documento se centró en la protección digital: definición, importancia, amenazas, mejores prácticas de protección para personas e instituciones y aplicaciones de la inteligencia artificial en la protección digital, mientras que el cuarto documento analizó los esfuerzos del Banco Central para apoyar la protección digital y su papel en la formulación de políticas. que limiten los delitos financieros digitales.
