SANA'A, 02 Juillet 2022 (SABA)- On a tenu ce samedi à Sana'a, une réunion de sensibilisation des responsables des autorités de contrôle et de surveillance et des parties concernées et liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La réunion vise à renforcer la coordination et la coopération entre le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et tous les organismes publics et le secteur privé concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et l'application des lois.
Le Président du Comité National de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, Yousef Ali Zabara, a souligné l'importance de cette rencontre, qui a réuni des participants des instances susceptibles de contribuer au respect de la mise en œuvre de la loi anti-blanchiment et financement du terrorisme. et ses règlements d'exécution et la réalisation de la coopération entre le Comité national et les autorités concernées de l'État et le secteur privé à cet égard.
Il a souligné que le blanchiment d'argent et les crimes de financement du terrorisme font partie des crimes graves qui ont fortement émergé sur la scène internationale et ont directement et indirectement affecté les systèmes financiers et bancaires ainsi que la sécurité et la sûreté des citoyens et des sociétés.
Il a souligné la nécessité pour les autorités concernées, qu'elles soient gouvernementales ou privées, de s'acquitter de leurs obligations légales, d'assumer leurs responsabilités et de renforcer le respect des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Formation, qualification et activation du contrôle et processus d'inspection pour les institutions financières et non financières.
Zabara a expliqué que le Comité national travaillera en communication continue avec les autorités compétentes afin d'activer la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et son règlement d'application dans le but de développer le système de contrôle.
Il a souligné que le Yémen possède des composantes importantes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Il a exhorté les autorités de contrôle et de supervision, les forces de l'ordre et les autorités concernées à fournir des statistiques relatives aux délits de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de surveillance et d'inspection, ainsi que des statistiques relatives à leurs réalisations et à celles des institutions financières et non financières sous réserve de leur contrôle et de leur supervision, et la constitution d'une base de données à cet égard.
Au cours de la réunion, deux documents de travail ont été examinés par le chef de l'Unité de collecte d'informations financières, le membre du Comité national, Wadih Al-Sada, et le conseiller du ministre de la Justice, le membre du Comité national, le juge Rashid Al - Munifi.
Les deux documents de travail traitaient des efforts déployés par la République du Yémen et du niveau de réalisation atteint par toutes les autorités concernées et présentaient les difficultés générales rencontrées dans la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au niveau de l'État.
AL-SAWADI
resource : SABA