SANA'A, 19 sept. 2022 (SABA)-35 cadres de la Banque yéménite pour la reconstruction et le développement à Sana'a et aux gouvernorats ont suivi aujourd'hui une formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme organisée par le Fonds de développement des compétences.
Le cours de sept jours visait à fournir aux participants des compétences en matière de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent pour renforcer le contrôle et réduire les risques, ainsi que les normes directrices pour la lutte contre le blanchiment d'argent et un aperçu historique de celles-ci, les organisations internationales concernées par la lutte, les efforts locaux dans ce cours et les procédures internes de la banque.
En conclusion, le président du conseil d'administration de la Banque, Hussein Harhara, a souligné l'importance du cours dans le renforcement du rôle de la Banque et de ses cadres dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la réduction des risques pour le pays et l'économie nationale.
Il a souligné les lourdes amendes financières imposées aux parties impliquées dans le blanchiment d'argent dans les pays du monde, avec des procédures qui s'élèvent parfois à la suspension et à la fermeture complète.
Il a exhorté Harhara à enquêter et à scruter les transactions bancaires, soulignant le souci de la banque que ses transactions soient légales et saines conformément aux normes régissant cela.
Pour sa part, le directeur adjoint du Fonds, Yahya Al-Wadi'i, a souligné l'importance de ce cours, expliquant qu'il sera suivi par des cours à travers le Fonds pour les cadres de la banque dans différentes spécialisations.
Il a apprécié les efforts du Centre de formation bancaire de la Banque dans la mise en œuvre du cours à ce niveau et dans la prise en compte et la limitation des questions de blanchiment d'argent.
Al-Wadai'i a souligné que le fonds est dans un état d'achoppement, soulignant le travail de sa direction pour le surmonter et activer son rôle de supervision et de formation des cadres du gouvernement et des institutions privées.
Tour à tour, le directeur du département d'audit de la banque, Fadel Al-Dailami, et le coach du cours, Walid Al-Mukarram, ont passé en revue le contenu et les objectifs du cours.
La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du directeur de la Banque Madin Abdel Jalil et du directeur de la formation du Fonds Jamal Al-Marqab.
AL-SAWADI
resource : SABA
