Sanaa, 31 Mai 2024 (SABA)- Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque centrale du Yémen a publié la résolution n° (4) de 1445 AH interdisant les relations avec un certain nombre d'entités exerçant des activités bancaires en violation de la loi.
Ci-dessous le texte de la décision :
Gouverneur de la Banque centrale du Yémen :
Après avoir examiné la loi n° (14) de 2000 AD concernant la Banque centrale du Yémen et ses modifications
Loi n° (38) de 1998 concernant les banques
Loi n° (21) de 1996 concernant les banques islamiques et ses amendements
Loi n° (15) de 2009 concernant les banques de microfinance
Loi n° (40) de 2006 relative aux systèmes de paiement et aux opérations financières et bancaires électroniques
Loi n° (1) de 2010 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ses modifications et son règlement d'exécution.
Compte tenu du fait que les entités mentionnées à l'article (1) de cette décision ont violé les lois et instructions applicables de la Banque centrale du Yémen en exerçant des activités bancaires sans autorisation de la Banque centrale du Yémen, siège social à Sanaa, et en violant les dispositions de la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et en facilitant et en traitant avec des entités qui ont été reconnues coupables au niveau international de corruption et de blanchiment d'argent, de financement de groupes terroristes, de fuite, de divulgation et de remise de données financières à des entités hostiles et entités, et œuvrant pour leur bénéfice dans le but de nuire à la République du Yémen et à ses citoyens, et dans l'intérêt public, a décidé :
Article (1) : Il est interdit aux institutions financières et non financières locales et étrangères et aux particuliers de traiter avec l'une des entités nommées comme suit :
1- Banque Islamique de Microfinance Al-Qutaybi.
2- Banque de Microfinance Al-Bassiri.
3- Banque Islamique de Microfinance d’Aden.
4- Aden Première Banque Islamique.
5- Banque Nationale du Yémen - Aden.
6- Banque de Crédit Coopératif Agricole - Aden.
7- Banque Al-Shumul pour la microfinance islamique.
8- Banque Capitale Al Salam pour la Microfinance Islamique.
9- Banque de Microfinance Tamkeen.
10- Banque de Microfinance Alinma.
11- Banque Al-Sharq du Yémen pour la microfinance islamique.
12 - Banque commerciale Hadramaout.
13 - Banque Islamique de Microfinance Bin Doul.
Article (2) Quiconque viole cette décision sera soumis à des poursuites et à des sanctions légales.
Article (3) : Cette décision prendra effet à compter de la date de son prononcé.
Délivré au centre principal - Sanaa
Le 23/11/1445 de l'Hégire
Correspondant au 31/05/2024 après JC
resource : SABA
