Sana'a–Saba: Das zweite Forum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität fand heute in Sana'a mit dem Titel „Bekämpfung von Finanzkriminalität im Lichte der digitalen Transformation“ statt.

Es organisiert vom Institute of Banking Studies in Zusammenarbeit mit der Information Collection Unit der Zentralbank von Jemen.

Das Forum, an dem Vertreter von Banken, Finanzinstituten und betroffenen Parteien teilnahmen, zielte darauf ab, Licht auf die Herausforderungen von Finanzkriminalität im Lichte der digitalen Transformation zu werfen und bewährte Verfahren zur Verbesserung der Compliance und des digitalen Schutzes in Finanzinstituten sowie die Rolle von zu erkunden die Zentralbank bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.

Bei der Eröffnung betonte Hamoud Al-Najjar, Mitglied des Direktoriums der Zentralbank, die Bedeutung konzertierter Bemühungen der betroffenen Behörden und Institutionen des Privatsektors, um durch den Austausch von Erfahrungen und Visionen eine echte Partnerschaft zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu schaffen Mobilisierung von Anstrengungen zur Bewältigung ihrer Risiken und zur Verringerung ihrer negativen Auswirkungen sowie zur Sensibilisierung für diese Verbrechen, insbesondere für Geldwäschedelikte.

Er wies darauf hin, dass die Ziele des Forums im Rahmen der staatlichen Trends bei der Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere der Finanzkriminalität, liegen, die wirtschaftliche, sicherheitsbezogene, soziale und andere Schäden verursacht, deren Steuern und Kosten von der Volkswirtschaft getragen werden Privatsektor gleichermaßen.

Er wies darauf hin, dass die Vertiefung des Wissens über die Natur von Finanzkriminalität und die Art und Weise ihrer Begehung den Strafverfolgungsbehörden, betroffenen Parteien und Finanzinstituten bei der Bekämpfung dieser Straftaten sehr hilfreich sei.

Al-Najjar betonte die Bedeutung der Schulung, Qualifizierung und Sensibilisierung des Personals in Regierungs- und Finanzinstitutionen sowie die Aufklärung der Gesellschaft im Allgemeinen über die Gefahren der Cyberkriminalität und Möglichkeiten zum Schutz.

Er forderte die Teilnehmer des Forums auf, Visionen und Ideen auszutauschen und Empfehlungen auszuarbeiten, die praktische Schritte zur Verbesserung der Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zur Koordinierung zwischen allen zuständigen Behörden umfassen.

Auf dem Forum, an dem der stellvertretende Unterstaatssekretär der Zentralbank des Jemen, Balqis Al-Fusail, teilnahm, wies der Leiter der Informationssammlungseinheit der Zentralbank, Wadih Al-Sada, darauf hin, dass das Forum eine Gelegenheit sei, zu studieren, was Finanzielle und nichtfinanzielle Institutionen benötigen Mechanismen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität aller Art und zur Aktivierung der Aufsichts- und Compliance-Funktion im Einklang mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Er forderte die Notwendigkeit, dass alle Institutionen – „Regierungsbehörden aller Art und der Privatsektor und seine verschiedenen Institutionen“ – zusammenarbeiten, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen und das Bewusstsein für ihre Gefahren zu schärfen … und betonte, dass die Zentralbank und Regierungsbehörden organisieren die Aufsichtsarbeit in Finanzinstituten nach internationalen Standards.

Er wies darauf hin, dass die Justiz- und Sicherheitsbehörden zu aktiven Partnern bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, ihrer Aufdeckung, Festnahme von Tätern sowie der Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden geworden seien.

Unterdessen erläuterte der Direktor des Institute of Banking Studies, Abdul Ghani Al-Samawi, die Ziele des Forums als Plattform für Diskussionen und intellektuellen Austausch zwischen Experten und Entscheidungsträgern, um aktuelle Herausforderungen vorzustellen und wirksame Lösungen zur Bewältigung dieses wachsenden Phänomens vorzuschlagen.

Er betonte, dass der Umgang mit digitalen Finanzkriminalität integrierte Strategien erfordert, die digitale Innovation, strenge Governance und eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Finanzinstituten kombinieren, um die digitale Finanzsicherheit zu verbessern.

Das Forum befasste sich mit vier Arbeitspapieren, die sich mit dem Konzept und der Beschreibung digitaler Finanzkriminalität und den rechtlichen und ethischen Herausforderungen von Finanzkriminalität befassten, und das zweite befasste sich mit den Grundkonzepten von Compliance und digitaler Transformation sowie der Funktion und den Verfahren von Compliance Licht der digitalen Transformation.

Das dritte Papier konzentrierte sich auf den digitalen Schutz: Definition, Bedeutung, Bedrohungen, beste Schutzpraktiken für Einzelpersonen und Institutionen sowie Anwendungen künstlicher Intelligenz beim digitalen Schutz, während im vierten Papier die Bemühungen der Zentralbank zur Unterstützung des digitalen Schutzes und ihre Rolle bei der Formulierung von Richtlinien erörtert wurden die digitale Finanzkriminalität begrenzen.